Velvoittaako uusi rahanpesulaki yritystänne?
Viime kesänä astui voimaan uusi rahanpesua ja terrorismin rahoittamista estävä laki. Listasimme alle uuden rahanpesulain keskeisimmät muutokset....
Eduskunta hyväksyi maaliskuussa muutoksia rahanpesulakiin, jotka tulevat todennäköisesti voimaan kevään aikana. Tilitoimistojen on tähänkin asti pitänyt tarkastaa, ovatko sen asiakkaat tai näiden liiketoimet pakote- tai jäädytyslistojen kohteena, mutta lainsäädäntö ei ole antanut valvovalle viranomaiselle Aluehallintovirastolle eli AVI:lle mandaattia valvontaan. Uuden säädöksen myötä pakote- ja jäädytyslistoja koskevan lainsäädännön noudattaminen tulee selkeämmin osaksi asiakkaan tuntemisen kokonaisuutta ja AVI:n suorittaman valvonnan ja tarkastusten piiriin.