Eduskunta hyväksyi maaliskuussa muutoksia rahanpesulakiin, jotka tulevat todennäköisesti voimaan kevään aikana. Tilitoimistojen on tähänkin asti pitänyt tarkastaa, ovatko sen asiakkaat tai näiden liiketoimet pakote- tai jäädytyslistojen kohteena, mutta lainsäädäntö ei ole antanut valvovalle viranomaiselle Aluehallintovirastolle eli AVI:lle mandaattia valvontaan. Uuden säädöksen myötä pakote- ja jäädytyslistoja koskevan lainsäädännön noudattaminen tulee selkeämmin osaksi asiakkaan tuntemisen kokonaisuutta ja AVI:n suorittaman valvonnan ja tarkastusten piiriin.
Facebook
Twitter
LinkedIn
